本網(wǎng)訊 為貫徹落實(shí)反洗錢工作要求，推動(dòng)反洗錢工作深入開展。工行廣安官盛新區(qū)支行積極采取多項(xiàng)措施，明確各崗位的職責(zé)分工，提升全員合規(guī)意識(shí)，持續(xù)提升網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作水平。

強(qiáng)化客戶身份識(shí)別管理。網(wǎng)點(diǎn)員工嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，對(duì)新開戶客戶進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保客戶身份信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，采取加強(qiáng)型盡職調(diào)查措施，深入了解客戶背景和交易目的，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)開展員工培訓(xùn)。網(wǎng)點(diǎn)定期組織反洗錢專題培訓(xùn)，觀看專家講解反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管要求和實(shí)務(wù)操作視頻，提升網(wǎng)點(diǎn)全體員工的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。同時(shí)，通過案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)員工的實(shí)戰(zhàn)能力，確保反洗錢工作扎實(shí)有效。

加強(qiáng)部門溝通。網(wǎng)點(diǎn)高度重視與部門的溝通與協(xié)作，定期匯報(bào)反洗錢工作進(jìn)展，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題和建議。同時(shí)，安排網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)崗位員工積極參加監(jiān)管部門組織的反洗錢培訓(xùn)和交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提升反洗錢工作水平。